500亿“区块链”骗局:传销套路穿区块链新“马甲”

500亿“区块链”骗局:传销套路穿区块链新“马甲” 查察机关提早参与,提出10余条弥补侦察定见——   揭开500亿“区块链”圈套   打着“币圈第一年夜资金盘”的幌子,操纵区块链手艺、以数字货泉为买卖前言,进行收集传销.短短一年时候,成长会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额500多亿元……   江苏省盐城经开区查察院提起公诉的这起披着“区块链”外套的收集传销案,9月22日有了一审成果:法院以组织、带领传销勾当罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑,并惩罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯法东西依法予以充公上缴国库.   据记者领会,这是国内首起操纵区块链手艺、以数字货泉为买卖前言的特年夜跨国收集传销犯法案.   传销老套路,穿上区块链新“马甲”   2019年头,盐城市公安局在平常收集放哨中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似弄收集传销,随即成立专案组.   警方查明:自2018年5月至2019年6月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台,成长会员200余万人.除境内会员外,还有很多境外会员,层级关系高达3000余层.在一年时候里,这个平台接收会员比特币、以太坊币等数字货泉948万余个,按那时市场行情计较,折合人平易近币总值500多亿元.此中年夜部门数字货泉被用于发放会员“拉人头”嘉奖,还有部门被变现用于陈某、丁某、彭某等人平常开消和小我浪费.   “PlusToken”平台为何能接收这么多会员?该案承办查察官、盐城经开区查察院第二查察部负责人徐玉洁先容,该平台以“区块链”手艺为噱头、以比特币等数字货泉为买卖前言,打着供给数字货泉增值办事的幌子,许诺高额返利,吸引不明本相的大众介入.   陈某等人将平台包装成跨国企业;而彭某有传销犯法前科,传销推行经验丰硕;丁某在区块链范畴“怀孕份、有资本”,熟习区块链手艺.   陈某、丁某划定:会员必需由上线保举,并采办最少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货泉,再以数字货泉进会,便可每个月取得6%至18%的收益,即静态收益.   会员推行会员还能取得动态收益.动态收益又分为直接链领受益和间接链领受益两种,直接链领受益即第一层级下线每一个账户静态收益的100%;间接链领受益是第二层级至第十层级下线每一个账户的静态收益的10%.   为了鼓动勉励会员成长更多下线,“PlusToken”平台推出“高管佣金”嘉奖模式.按照成长下线数目和投进资金数目,将成员分为会员、年夜户、年夜咖、年夜神、创世等五个品级,并依照品级凹凸叠加下线静态收益作为嘉奖和返利.   该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算体例.“Plus币”没有任何价值,其刊行数目、价钱、涨跌都由陈某掌控.会员赚取的“Plus币”可以卖给下线,也能够经由过程平台变现成为主流数字货泉,但兑现需要后台人工审核.   “PlusToken”平台的静态、动态奖金轨制设置与以往传销平台近似,只是插手了区块链、数字货泉概念,没有任何实体经营勾当,都是依托包装,不竭成长下线维系平台运转,实在质还是“宠氏圈套”.   指导侦察,追踪450个比特币   公安机关立案侦察后,盐城经开区查察院成立专案组,实时参与,指导侦察.   分歧于以往打点过的收集传销案件,“PlusToken”平台收取会员的“门坎费”均为主流数字货泉,数字货泉与人平易近币流转体例判然不同,不存在买卖账号和买卖流水,介入职员是谁、在此中起甚么感化?涉案资金流向何处?承办查察官环绕证据关键、涉案金额审计等重点题目提出了10余条弥补侦察定见.   浩繁涉案者若何辨别行动性质?承办查察官紧扣“传销”素质,对涉案职员在组织架构中的感化、成长层级数目、涉案金额等方面,将其分为倡议筹谋者、对组织成立扩年夜起关头感化的职员两个条理,别离依照该脚色在“PlusToken”平台中具体所起的感化,严酷依照司法诠释划定,从严认定组织者、带领者.查察机关指导公安机关经由过程技侦手段锁定境外办事器,固定电子证据,再连系相干证生齿供构成了有用证据链,充实证实倡议人陈某、“智囊”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、带领感化,特别是用证据将一向自称只是一位通俗会员的丁某锁定为主犯,他在传销组织中打着区块链幌子、招聘外国人做“傀儡”、捏造海外布景等,起到了“智囊”的感化.   若何查清资金流向?承办查察官按照犯法嫌疑生齿供和公安机关供给的审计陈述,再连系判定陈述,一一核对涉案数字货泉往向.在这一进程中,承办查察官发现有450个比特币不翼而飞.而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词健忘了,没法找回”.颠末周全梳理陆某某、陈某某、刘某等生齿供,发现450个币的终究往向均指向了一小我——陆某某的弟弟陆某龙.   陆某龙在币圈有必然着名度,曾是“币知财经”的开创人.由丁某保举插手,负责平台推行、对外宣扬.依照2019年6月市值来算,这450个比特币合计人平易近币4000余万元.   承办查察官阐发,陆某龙姐弟“玩转”币圈多年,深谙币圈之道,加上价值之年夜,不成能犯这么初级的毛病.遂指导公安机关以陆某龙为中间,辐射其周边人,对他们的通信装备和钱包账户地址进行及时监控.   后经屡次审查,成功追回200多个比特币和10万多个柚子币(由其转移的249个比特币兑换而成),合计价值人平易近币近3000万元(行情转变).   面临翻供,公诉人自在应对   因为涉案职员多、金额年夜,证人证言纵横交叉,为了实现精准冲击,盐城经开区查察院积极结合上级院、公安、法院进一步同一法律标准,凝集办案共鸣;同时,在庭前环绕案件定性和主从犯地位辨别两个方面,构成3万余字的出庭预案材料,筹办了60多项应对定见.   本年7月2日,该案开庭审理,3名公诉人出庭,而辩解律师有14名.   庭上,丁某面临查察机关指控的犯法事实全盘翻供:“我对指控我筹谋品牌有贰言.陈某只是跟我咨询App信息,没有告知我层级模式,我不知道这是传销.”   公诉人连系案件事实,应用精心设计的询问提纲,与丁某当庭质证:“你账号下面的336个会员是谁成长的?这336个账号就没有一小我投钱吗?”“我不知道.”   公诉人继续问道:“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是甚么?”“郑某负责平台保护、手艺开辟,王某虎后来代替郑某做手艺开辟,陆某龙负责推行Plus.”“ 他们是怎样插手的?”“ 是我先容给陈某的.”   ……   公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记实,证实“PlusToken”平台名称、组织架构、嘉奖机制、运营机制等关乎成长的关头部门均由丁某和陈某商讨筹谋.   丁某仍对峙辩称“我只是通俗成员”,但跟着庭审的推动,他组织、带领传销勾当的犯法事实表露无遗.   公诉人对丁某和别的4名翻供的被告人的量刑建议刑期,均被法院采用.丁某终究被判处八年零八个月有期徒刑,并惩罚金人平易近币400万元.   卢志坚 伏晶 周雨晴


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