郴州市金贵银业股份有限公司 郴州市金贵银业股份有限公司执行

郴州市金贵银业股份有限公司，股票代码为”002002”，以下简称”金贵银业”经中国证监会证监许可[2021]277号文同意，并依法向社会公开发行总额不超过8亿元的公司债券。

金贵银业拟将该项拟投资的资金来源自筹资金，其拟分别投资设立郴州金贵银业金德贸易有限公司，以下简称”金德贸易”、郴州金泰白银贸易有限公司，以下简称”金泰白银”、郴州市嘉铭金刚金属有限公司，以下简称”嘉铭公司”，其中金德贸易拟投资设立金德贸易注册资本为5000万元，金德贸易拟出资额为5000万元，金贵银业拟出资额为2000万元，嘉铭公司拟出资额为3000万元。

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2、设立金德贸易的初衷:本次投资系公司在新项目业务领域经营的正常经营，在投资项目的投资金额和设立期均将做出相应调整。

3、发行数量:本次公司出资5000万元设立金德贸易，由金德贸易与兴华贸易共同投资设立。

本次增资方案已经金德贸易出资认缴的注册资本和本次增资出资额的决定，公司仍在履行相应的审批程序。

4、本次增资实施后，金德贸易的注册资本和认缴的认缴金额不变，公司仍在履行相应的审批程序。

5、本次投资后，公司继续保持现有的组织架构不变，仍为公司的控股子公司，本次投资由金德贸易以现金出资认购，公司仍为该企业的控股子公司，本次投资不会对公司经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

，六本次对外投资的决策程序

1、董事会会议应认真审议批准本次对外投资事项的议案。

2、本次对外投资由金德贸易提交股东大会审议，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

3、本次对外投资的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

4、本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议